НАБУ та САП заявили про викриття групи осіб, яка, за даними слідства, легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави одному з фігурантів справи Мідас. Серед учасників схеми антикорупційні органи називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників державного банку. Про це НАБУ повідомило у відео, оприлюдненому в Telegram у середу.
За версією слідства, група організувала та забезпечувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підконтрольних компаній, за даними правоохоронців, намагалися ввести в легальний обіг.
Кошти мали бути використані для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас.
Для реалізації схеми, як стверджують НАБУ та САП, використовували державний банк і рахунки підконтрольних підприємств.
До групи, за даними антикорупційних органів, входили заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат, голова правління державного банку, голова його наглядової ради та інші особи.
У НАБУ заявили, що кожен етап схеми узгоджувався та контролювався одним із її учасників.
Як відомо, операцію з викриття схеми антикорупційні органи назвали Форест Гамп. Деталі щодо встановлених осіб, їхньої ролі та подальших процесуальних дій НАБУ та САП повідомили у відео про операцію.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента.
Раніше повідомлялося, що у справі Мідас правоохоронці повідомили про нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ НАЕК Енергоатом у справі про масштабну корупцію в компанії.
Залишити відповідь